Auto Předloha

Přečtěte si nás | Poslouchejte nás | Sledujte nás | Připojit Živé události | Vypnout reklamy | žít |

Kliknutím na svůj jazyk přeložit tento článek:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu

Ministerstvo financí USA určí ruskou finanční instituci podporující úniky severokorejských sankcí

0a1a-241
0a1a-241

Americké ministerstvo financí Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) dnes oznámilo jmenování ruského subjektu, který pomohl Severní Koreji uniknout sankcím za přístup k mezinárodnímu finančnímu systému. Dnešní akce se zaměřuje na ruskou registrovanou ruskou finanční společnost podle výkonného nařízení (EO) 13382 za poskytnutí nebo pokus o poskytnutí finanční, materiální, technologické nebo jiné podpory nebo zboží či služeb na podporu USA označeného Dandong Zhongshenga Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), subjekt, který je vlastněn a ovládán přímo nebo nepřímo bankou zahraničního obchodu (FTB), označenou USA a OSN (FTB), primární devizovou bankou Severní Koreje.

„Ministerstvo financí nadále prosazuje stávající sankce USA a OSN vůči jednotlivcům a subjektům v Rusku i jinde, kteří usnadňují nedovolený obchod se Severní Koreou. Ti, kdo se pokoušejí obejít naše úřady a poskytnout KLDR přístup na mezinárodní finanční trhy, se vystavují značnému riziku sankcí, “uvedl náměstek ministra pro terorismus a finanční zpravodajství Sigal Mandelker.

Ruská finanční společnost začala poskytovat Severní Koreji finanční služby okamžitě po získání licence nebankovní úvěrové organizace, která umožňuje ruské finanční společnosti obchodovat ve více cizích měnách. Ruská finanční společnost poskytla bankovní účty pro Dandong Zhongsheng označený OFAC a severokorejskému hlavnímu představiteli Korea Zinc Industrial Group, který byl rovněž určen pro činnost v těžebním průmyslu v severokorejské ekonomice a pro prodej, dodávku nebo převod zinku ze Severní Koreje, kde z příjmů nebo přijatého zboží může mít prospěch vláda Severní Koreje.

Minimálně od roku 2017 a do roku 2018 otevřela Ruská finanční společnost společnosti Dandong Zhongsheng několik bankovních účtů. Tato opatření umožnila Severní Koreji obejít sankce USA a OSN za účelem získání přístupu do globálního finančního systému za účelem generování příjmů pro jaderný program Kimova režimu.

Dandong Zhongsheng byl označen Spojenými státy za to, že je vlastněn nebo ovládán, přímo nebo nepřímo, FTB, subjektem, jehož majetek a zájmy jsou blokovány podle EO 13382. Han Jang Su, hlavní zástupce FTB v Moskvě, hrál klíčovou roli při získávání bankovní služby od Ruské finanční společnosti. Han Jang Su byl Spojenými státy jmenován 31. března 2017 za jednání přímo nebo nepřímo za FTB nebo v jeho zastoupení. Jak Han Jang Su, tak FTB byli rovněž jmenováni Výborem Rady bezpečnosti OSN podle rezoluce 1718 (2006).

Ruská finanční společnost je nejnovější ruskou finanční institucí, na kterou je sankcionováno OFAC za poskytování finančních služeb Severní Koreji. V srpnu 2018 OFAC určil ruskou registrovanou obchodní banku Agrosoyuz pro vědomé provádění nebo usnadnění významné transakce jménem Han Jang Su.

V důsledku dnešní akce musí být veškerý majetek a zájmy v majetku tohoto cíle, které jsou ve Spojených státech nebo ve vlastnictví či kontrole amerických osob, blokovány a nahlášeny OFAC. Předpisy OFAC obecně zakazují veškerá jednání osobami USA nebo ve Spojených státech (včetně transakcí uskutečňovaných ve Spojených státech), která zahrnují jakýkoli majetek nebo zájmy v majetku blokovaných nebo určených osob.