Muž, který řídil Ferrari, byl prezident fotbalového klubu a měl titul honorárního konzula pro Gruzínskou republiku, vše zařídil Generální tajemník OSN pro cestovní ruch Zurab Pololikashvili. Tento muž je Viktor de Aldama, údajný hlavní mozek ve vysokém profilu Trestní případ Kolda ve Španělsku.
Pokud by toto zapojení nestačilo, podle včerejší zprávy deníku The Objective plánoval vůdce UN-Tourism spolu s Aldamou vytvoření bank v Gruzii, aby přesměrovaly palivové fondy.
Podle zprávy jednali o bankách a celním skladu nebo rafinerii v Gruzii, které by jim umožnily dovézt palivo do Španělska v roce 2022.
Po dvou letech pokusů a odmítnutí titulu mezitím Villafuel SL v září konečně získal licenci provozovatele uhlovodíků.
Operace byla plánována od srpna 2020, kdy Claudio Rivas splněny Viktor de Aldama prostřednictvím Carmen Pano.
Podnikatelka Carmen Pano potvrdila před španělským nejvyšším soudem, že předala 90,000 XNUMX eur PSOE (The Španělská socialistická dělnická strana komunity Madrid ) centrála v říjnu 2020 na objednávku komisař Viktor de Aldama. nicméněPodle Europa Press to jeden z partnerů podezřelých, Claudio Rivas, popřel.
Znalost ropného sektoru a jeho vládní kontakty z nich udělaly úspěšný tandem. V podnikové struktuře však byli další aktéři, zdánlivě druhořadí, ale stejně relevantní, jak byli nezbytní. To je případ generálního tajemníka Světové organizace cestovního ruchu, Zurab Pololikashvili.
Aldama potkal Zurab Pololikashvilprostřednictvím jeho přítele Javiera Hidalga. Trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo se spojilo s Begoñou Gómez v září 2019, 23. UNWTO valné shromáždění v ruském Petrohradu.
Begoña Gómez, manželka Španělska premiér Pedro Sánchez, byl pozván na jednání afrických ministrů v té době jako ředitel IE African Center a později získal sponzorství od dceřiné společnosti Globalia, Wakalua, pro předsednické startupové ceny.
Aliance se ale po záchraně Air Europa začala třepit.
Vnitřní napětí uvnitř holdingu Hidalgo, podezření jeho zakladatele, Pepe Hidalgo, směrem k „podvodníkovi“ Aldama, a jeho manévrování během vyjednávání o záchranném programu vedly Globalii k odstranění javier hidalgo ze své role generálního ředitele společnosti několik měsíců poté, co kabinet tento krok schválil. Aldama smlouva byla ukončena.
Aliance Aldama-Polikashvili pokračuje
To se stalo v dubnu 2021. Ale Aldama-Pololikashvili aliance pokračovala.
Důkazem toho bylo udělení Aldama titul honorárního konzula Gruzie o dva měsíce později, v červnu 2021. Tento titul nenese výsady spojené s kariérními diplomatickými funkcemi, jako je cestovní pas nebo diplomatický vak. Přesto má diplomatický průkaz vydaný ministerstvem zahraničních věcí, který nabízí určitá ekonomická a obchodní privilegia v zemi původu, která titul vydává, obvykle ve smyslu víz nebo daňových výjimek.
Klíčem je ropa
Tento dokument zjednodušuje mezinárodní cestování a kontakty na podporu podnikání. Do června 2021 Aldama se již zabýval ropou.
Nebyl to jen provizní agent, ale další operátor v síti navržené s jeho partnerem Claudiem Rivasem, jak dokazují zprávy, které si vyměňoval s ostatními členy spiknutí, ke kterým měly přístup noviny v bolestech.
V jednom z nich, odeslaném přibližně v době těchto událostí, se Aldama zeptal: "Na kterém plattu kupujete?" v reakci na „naléhavou“ transakci, kterou prováděl s USA. V průmyslovém žargonu jsou Platts dodavateli, kteří společnosti poskytují ceny.
Pololikashvili a gruzínské banky
Aldama strávil téměř rok navrhováním podnikové infrastruktury uhlovodíků Claudio Rivas v Portugalsku a Španělsku. Aldama a venezuelský rodák Rivas by nakonec nasadili komplexní mezinárodní síť věnovanou dovozu venezuelské ropy, kterou rafinovali v Dominikánské republice, věrné zastánce Zuraba v nadcházejících volbách.
Byl to způsob, jak obejít sankce na nákup venezuelské ropy uvalené Evropskou unií a Spojenými státy od roku 2017. Evropské sankce zasáhly i druhou zemi: Rusko.
Role Zuraba Pololikashviliho v tomto podvodu s ropou, praním špinavých peněz a bankovnictvím
Zde je role Zurab Pololikashvili a jeho významné postavení v Gruzii, kde zastával funkce ministra hospodářství, zplnomocněného velvyslance Gruzie ve Španělsku a náměstka ministra zahraničních věcí, byly klíčové.
Podle přímých zdrojů hovořících pro THE OBJECTIVE na konci roku 2022 Viktor de Aldama přijal návštěvu od Zurab Pololikashvili na jeho UNWTO ředitelství na ulici Antonia Maura v Madridu.
Také v místnosti bylo Leonor González Pano, správce realitní společnosti, pro kterou byla vila La Alcaidesa zakoupena Ministr José Luis Ábalos.
Zurab vstoupil do kanceláře a podíval se na mladou ženu s podezřením, na což Aldama uklidnil ho výrazem, který naznačoval obrovskou blízkost mezi nimi:
Aldama to Zurab: Bratře, neboj se
"Bratře, neboj se. Nikdy jsem tě nezklamal. Leonor je jako moje sestra." Začali mluvit o potřebě otevřít nové banky v Gruzii, aby nasměrovaly finanční prostředky z prodeje paliva. Bylo to rychlé, krátké setkání mezi dvěma stojícími v Aldamově kanceláři, při kterém bylo jasné, že „nebylo to poprvé, co mluvili o bankovních licencích“.
"Mluvili o vytvoření bank a celního skladu na Kanárských ostrovech, rafinerii v Gruzii, která by jim umožnila dovézt palivo do Španělska."
Obcházení sankcí vůči Rusku
Spojení s gruzínským hlavním městem by se také vyhnulo sankcím na ruskou ropu. "Aldama mu řekl: "Musíme si pospíšit s bankovními licencemi."
Zurab odpověděl, že potřebuje trochu času. Nemohl to udělat tak rychle, jak chtěli, a museli cestovat, aby si promluvili s někým v Georgii.