Ministerstvo financí USA určí ruskou finanční instituci podporující úniky severokorejských sankcí

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) dnes oznámil určení ruského subjektu, který pomáhal Severní Koreji vyhýbat se sankcím pro přístup do mezinárodního finančního systému. Dnešní akce se zaměřuje na ruskou finanční společnost registrovanou v Rusku v souladu s výkonným nařízením (EO) 13382 za to, že poskytla nebo se pokusila poskytnout finanční, materiální, technologickou nebo jinou podporu nebo zboží nebo služby na podporu Dandong Zhongsheng označené v USA. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), subjekt, který přímo či nepřímo vlastní a ovládá Banka zahraničního obchodu (FTB) označená USA a OSN (OSN), primární devizová banka Severní Koreje.

„Ministerstvo financí pokračuje v prosazování stávajících sankcí USA a OSN proti jednotlivcům a subjektům v Rusku a jinde, kteří napomáhají nezákonnému obchodu se Severní Koreou. Ti, kteří se pokoušejí obejít naše úřady a poskytnout KLDR přístup na mezinárodní finanční trhy, se vystavují značnému riziku sankcí,“ uvedla náměstkyně ministra pro terorismus a finanční zpravodajství Sigal Mandelker.

Ruská finanční společnost začala poskytovat finanční služby Severní Koreji okamžitě po získání licence nebankovní úvěrové organizace, která umožňuje Ruské finanční společnosti provádět transakce ve více cizích měnách. Ruská finanční společnost poskytla bankovní účty Dandongovi Zhongshengovi označenému OFAC a hlavnímu představiteli Severní Koreje společnosti Korea Zinc Industrial Group, která byla rovněž určena pro provozování v těžebním průmyslu v severokorejské ekonomice a pro prodej, dodávky nebo převod zinku. ze Severní Koreje, kde z příjmů nebo přijatého zboží může mít prospěch vláda Severní Koreje.

Přinejmenším od roku 2017 a pokračuje až do roku 2018 otevřela Ruská finanční společnost pro Dandong Zhongsheng několik bankovních účtů. Tyto akce umožnily Severní Koreji obejít sankce USA a OSN a získat přístup ke globálnímu finančnímu systému s cílem generovat příjmy pro jaderný program Kimova režimu.

Dandong Zhongsheng byl označen Spojenými státy za to, že ho přímo či nepřímo vlastní nebo ovládá FTB, subjekt, jehož majetek a zájmy jsou blokovány podle EO 13382. Han Jang Su, hlavní představitel FTB v Moskvě, sehrál klíčovou roli při získání bankovní služby od Ruské finanční společnosti. Han Jang Su byl 31. března 2017 určen Spojenými státy k jednání jménem nebo jménem FTB, přímo či nepřímo. Jak Han Jang Su, tak FTB byli rovněž jmenováni výborem Rady bezpečnosti OSN podle rezoluce 1718 (2006).

Russian Financial Society je nejnovější ruská finanční instituce sankcionovaná OFAC za poskytování finančních služeb Severní Koreji. V srpnu 2018 OFAC určil v Rusku registrovanou komerční banku Agrosoyuz za vědomé provádění nebo zprostředkování významné transakce jménem Han Jang Su.

V důsledku dnešní akce musí být veškerý majetek a podíly na majetku tohoto cíle, které jsou ve Spojených státech amerických nebo v držení či kontrole amerických osob, zablokovány a nahlášeny OFAC. Předpisy OFAC obecně zakazují veškeré obchody amerických osob nebo v rámci Spojených států (včetně transakcí procházejících Spojenými státy), které zahrnují jakýkoli majetek nebo podíly na majetku zablokovaných nebo určených osob.